有限公司資產重組董事會決議 　　會議時間:______年______月______日 　　會議地點:___________________ 　　現任董事會成員:___________________ 　　出席會議的人員:___________________ 　　決議事項:有限公司董事會第次會議于______年______月______日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議: 　　1本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。 　　2本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以_____________省國有資產管理局確實認數為準。 　　3本次資產重組的原則有:剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。 　　4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。 　　5股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。 　　聲明:本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。 　　董事長:_____________ 　　副董事長:_____________ 　　董事:_____________（蓋公章） 　　_______年_______月______日